藏格矿业(000408):全资子公司与专业投资机构共同投资追加认购基金份额暨关联交易
藏格矿业股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资 追加认购基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、认购标的名称：江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏藏青基金”）； 2、认购金额及资金来源：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）拟参与认购江苏藏青基金此次扩募份额，认购金额不超过65,913.37万元，认购资金来源为自有资金； 3、因江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）为公司关联方，本次与专业投资机构共同投资构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 4、本次江苏藏青基金实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性，江苏藏青基金全体合伙人及其持有的份额比例以最终募集完成后工商登记情况为准。 公司于2021年10月8日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的议案》，公司全资子25 公司藏格矿业投资作为有限合伙人出资 亿元认购江苏藏青基金的合伙份额。 江苏藏青基金总规模53.1亿元，藏格矿业投资认购份额占全体合伙人认缴出资额的47.08%。近日，江苏藏青基金拟扩募规模14亿元，藏格矿业投资拟使用不超过65,913.37万元自有资金认购江苏藏青基金扩募份额。具体情况如下：一、交易概述 为确保江苏藏青基金获得充足资金支持其对外投资项目的建设，同时维持公司在江苏藏青基金中的战略影响力，2025年10月16日，公司召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》。江苏藏青基金此次拟扩募规模为14亿元，公司全资子公司藏格矿业投资作为有限合伙人，拟使用不超过65,913.37万元追加认购江苏藏青基金扩募份额。 沙钢集团作为公司大股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司控股股东，间接持有公司9.96%的股份，公司基于谨慎性原则，将沙钢集团认定为公司的关联法人。此次与沙钢集团等共同追加认购江苏藏青基金份额事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门审批。此事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东会进行审议。 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人 公司名称：无锡拓海股权投资基金管理有限公司 统一社会信用代码：91320200323650323M 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2015年1月15日 注册资本：1,000万元人民币 6 2318 注册地址：无锡经济开发区金融三街 号 法定代表人：朱海飞 股权结构：无锡拓海投资有限公司持股100%。 实际控制人：朱海飞 经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1011360。 是否被列入“失信被执行人”：否 是否与公司存在关联关系：否 （二）有限合伙人 1、公司名称：江苏沙钢集团有限公司 统一社会信用代码：91320582134789270G 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立时间：1996年6月19日 注册资本：450,000万元人民币 注册地址：张家港市锦丰镇 法定代表人：沈彬 股权结构：沈彬持股29.32%，张家港保税区兴恒得贸易有限公司持股29.10%，张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司持股17.67%，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持股7.14%，其他股东持股16.77%。 实际控制人：沈彬 经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 是否被列入“失信被执行人”：否 是否与公司存在关联关系：是。沙钢集团作为公司大股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司控股股东，间接持有公司9.96%的股份，公司基于谨慎性原则，将沙钢集团认定为公司的关联法人。 2、公司名称：宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330206MA2H6WTA2D 企业类型：有限合伙企业 成立时间：2020年7月14日 出资额：300,000万元人民币 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M1100 执行事务合伙人：上海锦沙股权投资基金管理有限公司 合伙人及其份额：宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持股97.9967%，宁波携手共进企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.00%，上海锦沙0.0033% 股权投资基金管理有限公司持股 。 经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金产品，基金编号为SLT264。 是否被列入“失信被执行人”：否 是否与公司存在关联关系：否 3、公司名称：成都云图控股股份有限公司 统一社会信用代码：91510100202593801A 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立时间：1995年8月31日 注册资本：120,772.3762万元人民币 注册地址：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号 法定代表人：牟嘉云 实际控制人：宋睿 经营范围：一般项目：企业总部管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 是否被列入“失信被执行人”：否 是否与公司存在关联关系：否 4、公司名称：无锡威孚高科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91320200250456967N 公司类型：股份有限公司（外商投资、上市） 成立时间：1988年10月27日 注册资本：99,698.6293万元人民币 注册地址：无锡市新吴区华山路5号（生产经营地：1、无锡市新吴区华山路8号，2、无锡市新吴区长江路17号，3、无锡市新吴区锡协路139号，4、无13 锡市新吴区新华路 号） 法定代表人：尹震源 控股股东：无锡产业发展集团有限公司 实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 经营范围：机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造；通用机械、五金交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、汽车零部件、汽车（不含九座以下乘用车）的销售；内燃机维修；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。工程和技术研究和试验发展；能量回收系统研发；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；软件外包服务；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 是否被列入“失信被执行人”：否 是否与公司存在关联关系：否 三、投资标的的基本情况 标的名称：江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91320292MA275PYC7D 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人、基金管理人：无锡拓海股权投资基金管理有限公司出资额：531,000万元人民币 主要经营场所：无锡经济开发区金融二街8号1602-85 登记备案情况：已完成私募投资基金备案，备案编号为：STC062。 经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本次扩募前，江苏藏青基金的认缴情况如下：
注2：上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。 江苏藏青基金最近一年又一期主要财务指标如下： 单位：元
四、关联交易的定价政策及定价依据 本着平等互利的原则，各方均以货币出资，追加认购江苏藏青基金份额，各项权利义务明确，符合法律法规及相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。 五、认购基金份额对公司的影响 此次追加认购江苏藏青基金扩募份额，有助于保障公司前期投资价值的实现，提升整体投资收益，并通过引入多方资金共同支持对运营项目的培育与开发，进一步增强公司在盐湖提锂领域的持续发展能力和综合竞争力。公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对日常资金正常周转及主营业务正常开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、其他事项 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与江苏藏青基金份额认购，公司董事蒋秀恒先生任江苏藏青基金投资决策委员会委员。 公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。 本年年初至本公告披露日，公司与沙钢集团全资子公司江苏沙钢集团投资控股有限公司累计已发生的关联交易总金额为217.97万元（不含税）。 七、独立董事过半数同意意见 公司于2025年10月16日召开2025年第三次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持。本次会议应参加表决独立董事33 3 0 0 人，实际参与表决独立董事 人，会议最终以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》。 独立董事认为，公司在保证主营业务稳健发展的前提下，与专业投资机构及关联方共同追加认购江苏藏青基金份额，有助于江苏藏青基金投资项目的开发建设，不存在利用关联方关系损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。 八、风险提示 本次投资的基金已经成立并存续，在投资过程中受宏观经济、行业周期、政策变化、基金管理水平、投资标的经营状况等多种因素影响，存在投资不及预期收益的风险。基金管理人及份额持有人将依据相关法律法规等行使相关权利，合理采取各种风险控制措施。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 九、备查文件 1、第十届董事会第五次（临时）会议决议； 2、2025年第三次独立董事专门会议决议； 3、江苏藏青基金扩募份额认购建议书； 4、上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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