天安新材(603725):天安新材关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计
广东天安新材料股份有限公司 关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 ? 本事项无需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年3月27日公司召开2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 2、2025年4月16日公司召开的2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议以及2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月17日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。 3、2025年8月14日公司召开的2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体公告》（公告编号：2025-038）。 4、2025年10月16日，公司召开的2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗琴女士回避表决，会议表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第三次会议审议表决。公司独立董事认为公司本次新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，遵循了合理、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 5、2025年10月16日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耀亮先生、罗琴女士回避表决，该议案经公司全体非关联董事以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、广东惠云钛业股份有限公司 企业名称：广东惠云钛业股份有限公司 统一社会信用代码：914453007545211876 企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2003年09月28日 注册地址：云浮市云安区六都镇 法定代表人：何明川 注册资本：40,000.2662万元 经营范围：生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易代理；进出口代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2025年6月30日，未经审计的总资产为294,089.77万元，净资产为135,039.20万元。2025年1-6月实现营业收入83,487.47万元，实现净利润509.84万元。 2、广东天耀进出口集团有限公司 企业名称：广东天耀进出口集团有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：佛山市禅城区祖庙街道季华五路21号1601-1603房、1606-1608房、1610房 法定代表人：沈耀亮 注册资本：5000万元 成立日期：2000年2月25日 营业期限：长期 经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经销：汽车，化工原材料（按危险化学品经营许可证核定范围经营），煤炭，燃料油（闪点大于61度），钛铁矿，矿砂，矿石，游艇，建筑材料，针纺织品，皮革制品，钢材，水产家禽蛋肉类，冷冻肉，生猪，饲料，蔬菜水果。批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭许可证经营）、粮油、日用百货、化妆品；餐饮管理、一类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2025年9月30日，未经审计的总资产为27,292.14万元，净资产为6,792.24万元。2025年1-9月实现营业收入42,211.76万元，实现净利润35.31万元。 （二）与上市公司的关联关系 1、公司独立董事罗琴女士于2025年9月17日被聘任为惠云钛业的财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，自2025年9月17日起惠云钛业为公司关联方。 2、广东天耀进出口集团有限公司系公司董事、5%以上股东沈耀亮先生控制的企业。 （三）履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况与信用情况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好履约能力。 公司与上述关联方发生的各种关联交易均属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则为基础，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次新增关联交易主要是向关联方采购原材料及销售商品，公司与上述关联方发生的关联交易是基于日常生产经营活动的需要，交易双方遵循客观公正、平依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加公司与关联方2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。 本次增加预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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