农 产 品(000061):第九届董事会第三十二次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第三十二次会议于2025年10月15日（星期三）15:30以现 场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦 13楼农产品会议室召开。会议通知于2025年10月11日以书面或电 子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事11名，董事长黄 伟先生因公未能出席会议，委托董事张磊先生代为出席并表决，董 事黄晓东先生因公未能出席会议，委托董事黄彬瑛女士代为出席并 表决。独立董事赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士、黄彬瑛女士 和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举 董事张磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于向控股子公司天津海吉星公司提供借款 展期的议案》 币41,000万元展期至2026年12月31日，按银行融资成本及公司有 关规定计算资金占用相关成本，按季度收取利息，到期一次性归还 本金。 董事会授权管理层签署借款协议等相关法律文件。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 详见公司于2025年10月16日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2025-066）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 该议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<岗位聘 任协议>的议案》 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 （四）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<任期经 营业绩责任书>的议案》 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 （五）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<年度经 营业绩责任书>的议案》 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 （六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 详见公司于2025年10月16日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第三十二次会议决议（经与会董事签字并盖董 事会印章）； 2、第九届董事会审计委员会第十八次会议审核意见； 3、第九届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审核意见。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十六日 中财网
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