希荻微(688173):希荻微关于控股子公司重大事项的进展公告
希荻微电子集团股份有限公司 关于控股子公司重大事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、Zinitix重大事项的基本情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司重大事项提示的议案》，因HaloMicroelectronicsInternationalCorporation（以下简称“HMI”）与ZinitixCo.,Ltd.（以下简称“Zinitix”）时任董事会的争议尚未解决，公司可能无法在短时间内完成Zinitix董事会改选，经公司董事会审慎判定，公司存在对控股子公司Zinitix失去控制的风险。具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于控股子公司重大事项提示公告》（公告编号：2025-060）。 二、公司对Zinitix可能失去控制的风险已经解除的情况 2025年8月11日，韩国水原地方法院作出裁定，由HMI召集临时股东大会，审议拟议事项的请求获得法院支持。HMI根据法院的裁定请求Zinitix于2025年9月29日召开临时股东大会。 2025年9月29日，Zinitix召开股东大会，审议通过了第1号议案“选举临时主席案”和第2号议案“董事任命案”，同意选任HMI提名的3名候选人为新董事，其中，TAOHAI、洪根义（音译，下同）为内部董事、郝跃国为其他非常务董事。同日，Zinitix时任董事NamDavidIngyun、权锡万（音译，下同）、张浩哲（音译，下同）申请辞去董事职务，独立董事朴炳旭（音译）申请辞去独立董事职务。本次股东大会审议通过后，Zinitix董事会全体成员均为公司所委派的人员。上述新任人员，TAOHAI、郝跃国为公司董事及高级管理人员、洪根义为够通过上述人员控制Zinitix过半数的董事会席位，实现对Zinitix的控制。 截至本公告披露之日，Zinitix前任董事兼代表理事权锡万已向公司移交Zinitix行使管理权所必需的公司印章等物项、文件和资料。公司可以完整掌握Zinitix实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息，可以对Zinitix的重大经营决策、人事、资产等实施有效控制。 综上所述，经公司董事会审慎判定，公司对控股子公司Zinitix可能失去控制的风险已经解除。 三、公司与相关人员的争议的进展情况 针对NamDavidIngyun、权锡万、张浩哲等人涉嫌存在窃取商业秘密、违反信义义务、不正当竞争等侵犯公司利益的不法行为，公司已分别在美国加利福尼亚州、韩国对相关人员提起民事诉讼及/或刑事控告，截至本公告披露之日，上述案件已受理但尚未开庭审理。上述案件中公司及/或其全资子公司为原告，不会形成预计负债，不会对公司财务状况、盈利能力、持续经营产生重大影响。后续公司将密切关注上述案件进展情况，尽可能将该等案件对公司的影响降到最低，尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 2025年10月14日 中财网
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