润建股份(002929):第五届董事会第二十六次会议决议
润建股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 本次修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度，具体如下： 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.04《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.05《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.08《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.09《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.11《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.12《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.14《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.15《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.16《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.17《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.18《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.19《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.22《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.23《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.24《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.25《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.26《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述各子议案中的第2.01-2.08项制度尚需提交公司股东大会审议。 上述修订后的公司治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 润建股份有限公司 董事会 2025年9月27日 中财网
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