招商港口(001872):2025年度第一次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月26日 21:11:08 中财网 |
|
原标题: 招商港口:2025年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001872/201872 证券简称： 招商港口/ 招港B 公告编号：2025-064招商局港口集团股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月26日（星期五）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：冯波鸣董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
股东及股东授权委托代表共102人，代表股份数为2,242,703,028股，占本次会议本公司有表决权股份总数的90.3530%（截至股权登记日，本公司股份总数为2,501,564,281股，剔除回购专用账户中的股份数量19,408,696股后有表决权股份总数为2,482,155,585股，下同）。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）9人，代表有表决权股份1,577,015,883股，占本次会议本公司有表决权股份总数的63.5341%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）93人，代表有表决权股份665,687,145股，占本次会议本公司有表决权股份总数的26.8189%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计88人，代表股份数为2,185,144,547股，占本公司有表决权A股股份总数的94.9130%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计14人，代表股份数为57,558,481股，占本公司有表决权B股股份总数的31.9955%。
4.本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，副董事长、首席执行官徐颂先生、监事会主席杨运涛先生、副总经理李文波先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,242,639,728 | 99.9972% | 32,800 | 0.0015% | 30,500 | 0.0014% |
| 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,185,119,047 | 99.9988% | 23,800 | 0.0011% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 57,520,681 | 99.9343% | 9,000 | 0.0156% | 28,800 | 0.0500% |
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,493,126 | 99.5893% | 9,179,402 | 0.4093% | 30,500 | 0.0014% | | 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,147,472 | 99.6798% | 6,995,375 | 0.3201% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,493,126 | 99.5893% | 9,179,402 | 0.4093% | 30,500 | 0.0014% | | 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,147,472 | 99.6798% | 6,995,375 | 0.3201% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,469,226 | 99.5883% | 9,203,302 | 0.4104% | 30,500 | 0.0014% |
| 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,123,572 | 99.6787% | 7,019,275 | 0.3212% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,493,126 | 99.5893% | 9,179,402 | 0.4093% | 30,500 | 0.0014% | | 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,147,472 | 99.6798% | 6,995,375 | 0.3201% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,469,226 | 99.5883% | 9,203,302 | 0.4104% | 30,500 | 0.0014% | | 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,123,572 | 99.6787% | 7,019,275 | 0.3212% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
（七）审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,469,226 | 99.5883% | 9,203,302 | 0.4104% | 30,500 | 0.0014% | | 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,123,572 | 99.6787% | 7,019,275 | 0.3212% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
（八）审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,469,226 | 99.5883% | 9,203,302 | 0.4104% | 30,500 | 0.0014% | | 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,123,572 | 99.6787% | 7,019,275 | 0.3212% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,469,026 | 99.5883% | 9,203,502 | 0.4104% | 30,500 | 0.0014% | | 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,123,372 | 99.6787% | 7,019,475 | 0.3212% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
（十）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,242,703,028 | 2,233,469,026 | 99.5883% | 9,203,502 | 0.4104% | 30,500 | 0.0014% | | 其中：A股股东 | 2,185,144,547 | 2,178,123,372 | 99.6787% | 7,019,475 | 0.3212% | 1,700 | 0.0001% | | B股股东 | 57,558,481 | 55,345,654 | 96.1555% | 2,184,027 | 3.7944% | 28,800 | 0.0500% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年度第一次临时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2025年9月27日
中财网
|
|
