美年健康(002044):第九届董事会第十三次（临时）会议决议
美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2025年9月19日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2025年9月26日上午9:30以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025年9月修订）》，《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、审议并通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际情况，修订相关制度，并按规则新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，废止《接待和推广工作制度》《投资者投诉处理工作制度》《独立董事年报工作制度》《会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法》《审计委员会年报工作规程》。
注2：董事会审议通过后，《投资者关系管理制度》更名为《投资者关系管理工作制度》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 本议案第1-2项制度尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、审议并通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十七日 中财网
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