青岛银行(002948):2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议

时间：2025年09月26日 21:10:49 中财网

原标题:青岛银行:2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-037
青岛银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、
2025年第一次A股类别股东大会及
2025年第一次H股类别股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）均无否决提案的情形。

2.本次股东大会均不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00。

（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会（五）主持人：本行董事长景在伦先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况
（一）2025年第一次临时股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权股 份总数比例 （%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权 股份总数比 例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权 股份总数比 例（%）
A股	9	1,056,327,743	19.731932	255	1,202,009,157	22.453224	264	2,258,336,900	42.185156
H股	2	1,658,667,299	30.983481	-	-	-	2	1,658,667,299	30.983481
总体	11	2,714,995,042	50.715413	255	1,202,009,157	22.453224	266	3,917,004,199	73.168636

（二）2025年第一次A股类别股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权A 股股份总数比 例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权 A股股份总 数比例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权A 股股份总数 比例（%）
A股	9	1,056,327,743	30.804613	255	1,202,009,157	35.052972	264	2,258,336,900	65.857586

（三）2025年第一次H股类别股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权H 股股份总数比 例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权 H股股份总 数比例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占有表决权H 股股份总数 比例（%）
H股	2	1,600,667,299	83.183072	-	-	-	2	1,600,667,299	83.183072

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况
（一）2025年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

提案 编码	提案名称	股东 类型	赞成		反对		弃权
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	议案1：关于选举王竹 泉先生为青岛银行股 份有限公司第九届董 事会独立董事的议案	A股	2,251,783,560	99.709816	6,367,970	0.281976	185,370	0.008208
		H股	1,658,667,299	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,910,450,859	99.832695	6,367,970	0.162573	185,370	0.004732
2.00	议案2：关于修订《青 岛银行股份有限公司 章程》的议案	A股	2,211,996,714	97.948039	46,177,316	2.044749	162,870	0.007212
		H股	1,623,683,856	97.890870	34,983,443	2.109130	0	0.000000
		合计	3,835,680,570	97.923831	81,160,759	2.072011	162,870	0.004158
3.00	议案3：关于修订《青 岛银行股份有限公司 股东大会议事规则》 的议案	A股	2,211,843,214	97.941242	46,330,816	2.051546	162,870	0.007212
		H股	1,623,683,856	97.890870	34,983,443	2.109130	0	0.000000
		合计	3,835,527,070	97.919912	81,314,259	2.075930	162,870	0.004158
4.00	议案4：关于修订《青 岛银行股份有限公司 董事会议事规则》的 议案	A股	2,251,835,540	99.712117	6,343,490	0.280892	157,870	0.006991
		H股	1,658,667,299	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	3,910,502,839	99.834022	6,343,490	0.161948	157,870	0.004030
5.00	议案5：关于青岛银行 股份有限公司不再设 置监事会的议案	A股	2,223,003,734	98.435434	35,201,016	1.558714	132,150	0.005852
		H股	1,625,843,856	98.021095	32,823,443	1.978905	0	0.000000
		合计	3,848,847,590	98.259981	68,024,459	1.736645	132,150	0.003374
6.00	议案6：关于青岛银行 股份有限公司发行非 资本类金融债券的议 案	A股	2,252,666,725	99.748923	5,542,825	0.245438	127,350	0.005639
		H股	1,658,653,298	99.999156	14,001	0.000844	0	0.000000
		合计	3,911,320,023	99.854885	5,556,826	0.141864	127,350	0.003251
7.00	议案7：关于青岛银行 股份有限公司发行资 本类金融债券的议案	A股	2,252,740,775	99.752201	5,527,875	0.244777	68,250	0.003022
		H股	1,658,653,298	99.999156	14,001	0.000844	0	0.000000
		合计	3,911,394,073	99.856775	5,541,876	0.141483	68,250	0.001742

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席2025年第一次临时股东大会有表决权股份总数的比例。

（二）2025年第一次A股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	议案1：关于修订《青岛银行股 份有限公司章程》的议案	2,211,996,714	97.948039	46,177,316	2.044749	162,870	0.007212
2.00	议案2：关于修订《青岛银行股 份有限公司股东大会议事规则》 的议案	2,211,843,214	97.941242	46,330,816	2.051546	162,870	0.007212

注：上表中“股数”，指相关有表决权A股股份数量；“比例”，指相关有表决权A股股份数量占相应出席2025年第一次A股类别股东大会有表决权A股股份总数的比例。

（三）2025年第一次H股类别股东大会采取现场投票的表决方式，审议通过以下提案：

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	议案1：关于修订《青岛银行股 份有限公司章程》的议案	1,565,683,856	97.814446	34,983,443	2.185554	0	0.000000
2.00	2 议案 ：关于修订《青岛银行股 份有限公司股东大会议事规则》 的议案	1,565,683,856	97.814446	34,983,443	2.185554	0	0.000000

注：上表中“股数”，指相关有表决权H股股份数量；“比例”，指相关有表决权H股股份数量占相应出席2025年第一次H股类别股东大会有表决权H股股份总数的比例。

2025年第一次临时股东大会提案2.00至7.00、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会全部提案为特别决议案，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席相关股东大会的股东所持表决权的过半数通过，没有涉及关联股东回避表决的议案。

根据相关监管规定，2025年第一次临时股东大会提案1.00属于影响中小股东利益的重大事项，本行对影响中小股东利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，表决通过了相关提案，具体表决情况如下：

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	议案1：关于选举王竹泉先生为 青岛银行股份有限公司第九届董 事会独立董事的议案	541,281,374	98.803774	6,367,970	1.162389	185,370	0.033837

注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外A
的其他 股股东。

四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和王海蓉律师，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会
2025年9月26日