天和防务(300397):西安天和防务技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
西安天和防务技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东会由2025年8月27日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议做出决议召集，公司董事会已于2025年8月29日、9月12日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2025年9月26日（星期五）15:30在西安市高新区西部大道158号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15—15:00期间的任意时间。 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共357人，代表股份169,323,872股，占公司有表决权股份总数的32.7109%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份149,741,810股，占公司有表决权股份总数的28.9280%；参加网络投票的股东352人，代表股份19,582,062股，占公司有表决权股份总数的3.7830%。 中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共354人，代表公司股份20,061,662股，占公司有表决权股份总数的3.8756%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份479,600股，占公司有表决权股份总数的0.0927%；通过网络投票的股东352人，代表股份19,582,062股，占公司有表决权股份总数的3.7830%。 本次股东会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成决议如下： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意166,341,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2388％；反对2,673,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5786％；弃权309,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1826％。 其中，中小投资者表决结果：同意17,079,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1348％；反对2,673,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3239％；弃权309,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5412％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 2.审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 本议案需逐项表决。 2.01《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》表决结果：同意164,635,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2313％；反对4,458,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6331％；弃权229,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1356％。 其中，中小投资者表决结果：同意15,373,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6320％；反对4,458,400股，占出席本次股东会中小股东股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1445％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意164,585,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2015％；反对4,514,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6659％；弃权224,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1326％。 其中，中小投资者表决结果：同意15,323,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3798％；反对4,514,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5006％；弃权224,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1195％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意164,544,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1772％；反对4,538,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6801％；241,600 8,900 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1427％。 其中，中小投资者表决结果：同意15,281,962股，占出席本次股东会中小股东76.1750 4,538,100 有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.6208％；弃权241,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2043％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 2.04《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 97.1752％；反对4,535,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6785％；弃权247,800股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1463％。 其中，中小投资者表决结果：同意15,278,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1580％；反对4,535,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6068％；弃权247,800股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2352％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 2.05《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意164,586,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2025％；反对4,117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4315％；弃权619,800股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660％。 其中，中小投资者表决结果：同意15,324,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3883％；反对4,117,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5222％；弃权619,800股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0895％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 2.06《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意164,586,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2025％；反对4,417,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6087％；319,800 10,100 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889％。 其中，中小投资者表决结果：同意15,324,762股，占出席本次股东会中小股东76.3883 4,417,100 有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0176％；弃权319,800股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5941％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意164,634,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2303％；反对4,109,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4271％；弃权580,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3426％。 其中，中小投资者表决结果：同意15,371,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6231％；反对4,109,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4853％；弃权580,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8916％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意164,942,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4127 4,145,800 2.4484 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％； 弃权235,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1388％。 15,680,762 其中，中小投资者表决结果：同意 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的78.1628％；反对4,145,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6653％；弃权235,100股（其中，因未投票默认弃权10,1001.1719 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。 的议案》 表决结果：同意19,570,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.9069％；反对3,801,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.1035％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9896％。 其中，中小投资者表决结果：同意16,026,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8880％；反对3,801,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9476％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1644％。 出席本次股东会的关联股东贺增林先生、刘丹英女士对本议案回避表决，回避表决股份数合计145,719,000股。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 4.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意19,622,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.1310％；反对3,748,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.8794％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9896％。 其中，中小投资者表决结果：同意16,079,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1517％；反对3,748,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6839％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1644％。 出席本次股东会的关联股东贺增林先生、刘丹英女士对本议案回避表决，回避表决股份数合计145,719,000股。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意165,852,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9497％；反对2,891,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7077％；弃权580,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3426％。 其中，中小投资者表决结果：同意16,589,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6949％；反对2,891,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4136％；弃权580,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8916％。 此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。 6.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制，贺增林先生、张小虎先生、刘博先生当选为公司第六届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 6.01选举候选人贺增林先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意158,473,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.5917%。其中，中小投资者表决情况为：同意9,210,894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.9129%。 贺增林先生当选公司第六届董事会非独立董事。 6.02选举候选人张小虎先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意158,899,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.8438%。其中，中小投资者表决情况为：同意9,637,762股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.0407%。 张小虎先生当选公司第六届董事会非独立董事。 6.03选举候选人刘博先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意158,451,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的所持有效表决权股份总数的45.8027%。 刘博先生当选公司第六届董事会非独立董事。 7.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制，张西安先生、魏云锋先生、张若南先生当选为公司第六届董事会独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 7.01选举候选人张西安先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意159,097,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.9607%。其中，中小投资者表决情况为：同意9,835,668股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.0272%。 张西安先生当选公司第六届董事会独立董事。 7.02选举候选人魏云锋先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意158,370,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.5308%。其中，中小投资者表决情况为：同意9,107,814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3991%。 魏云锋先生当选公司第六届董事会独立董事。 7.03选举候选人张若南先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意158,223,515股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.4443%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,961,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.6688%。 张若南先生当选公司第六届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（重庆）律师事务所指派律师吴林涛、叶芳媛出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 2.《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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