电声股份(300805):2025年第一次临时股东大会决议
广东电声市场营销股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会会议通知，已于2025年8月29日以公告的形式发出，2025年9月13日再次以公告形式发出补充通知，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月26日（星期五）下午14:30开始（2）网络投票时间为：2025年9月26日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长梁定郊先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本424,406,892股。本次股东大会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024年10月18日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司6,480,000股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司13,471,488股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司11,894,112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司26,190,000股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司6,058,800股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东大会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份47,124,256股的表决权，公司有表决权的股份总数为377,282,636股。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共134人，代表有表决权的公司股份数合计为235,725,290股，占公司有表决权股份总数377,282,636股的62.4798%。 其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共122人，代表有表决权的公司股份数904,000股，占公司有表决权股份总数377,282,636股的0.2396%。 （二）股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为234,821,290股，占公司有表决权股份总数的62.2402%。 其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 （三）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共122人，代表有表决权的公司股份数合计为904,000股，占公司有表决权股份总数的0.2396%。 其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共122人，代表有表决权的公司股份数904,000股，占公司有表决权股份总数的0.2396%。 （四）部分公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： 议案1.《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》总表决情况：同意235,375,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8514％；反对318,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350％；弃权31,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135％。 其中，中小股东表决情况：同意553,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的61.2611％；反对318,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的35.2102％；弃权31,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5288％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。 议案2.关于修订《公司章程》的议案 总表决情况：同意235,410,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8665％；反对282,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1200％；弃权31,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135％。 其中，中小股东表决情况：同意589,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.1881％；反对282,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2832％；弃权31,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5288％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。 根据相关法律法规、规则的规定，以及结合公司实际情况，公司同意修订《公司章程》。在修订章程后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司同意根据本次决议内容确定公司新章程，并自股东大会通过之日起启用新章程。 议案3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 总表决情况：同意235,420,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8706％；反对266,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1129％；弃权38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％。 其中，中小股东表决情况：同意599,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2611％；反对266,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的29.4469％；弃权38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.2920％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。 议案4.关于修订《公司董事会议事规则》的议案 总表决情况：同意235,410,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8666％；反对282,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权31,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135％。 其中，中小股东表决情况：同意589,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.2102％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.2611％；弃权31,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5288％。 该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。 议案5.关于《公司董事薪酬方案》的议案 总表决情况：同意235,243,990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7958％；反对442,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1877％；弃权38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％。 其中，中小股东表决情况：同意422,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的46.7589％；反对442,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的48.9491％；弃权38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.2920％。 本议案获得通过。 议案6.《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下： 6.01《关于选举梁定郊为第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意234,851,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6295%； 其中，中小股东表决情况：同意30,648股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3903%； 梁定郊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 6.02《关于选举黄勇为第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意234,851,418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6293%； 其中，中小股东表决情况：同意30,128股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3327%； 黄勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 6.03《关于选举吴芳为第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意234,851,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6292%； 其中，中小股东表决情况：同意30,043股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3233%； 吴芳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。 6.04《关于选举袁金涛为第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意234,851,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6293%； 其中，中小股东表决情况：同意30,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3325%； 袁金涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 议案7.《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下： 7.01《关于选举李西沙为第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意234,852,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6295%； 其中，中小股东表决情况：同意30,726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3989%； 李西沙先生当选为公司第四届董事会独立董事。 7.02《关于选举王霄为第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意234,851,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6294%； 其中，中小股东表决情况：同意30,327股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3548%； 王霄先生当选为公司第四届董事会独立董事。 7.03《关于选举段淳林为第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意234,851,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6292%； 其中，中小股东表决情况：同意29,835股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.3003%； 段淳林女士当选为公司第四届董事会独立董事。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 （二）见证律师姓名：倪艾坦律师和李丹虹律师 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《广东电声市场营销股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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