山东路桥(000498):2025年第二次临时股东大会决议
特别提示： 1.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025年9月26日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2025年9月26日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速 路桥集团股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议 6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东257人，代表 股份990,748,548股，占公司有表决权股份总数的64.1976％。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及授权委托代表3人，代表股份976,407,817股，占公司有表决权股份总数的63.2683%。 3.网络投票情况 出席网络投票的股东254人，代表股份14,340,731股，占公司有表决 权股份总数的0.9292%。 4.中小股东出席情况 现场和网络投票的中小股东254人，代表股份14,340,731股，占公司 有表决权股份总数的0.9292％。 5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 （一）议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）议案表决情况 1.《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：议案通过。 3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：议案通过。 4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：议案通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所 2.律师姓名：陈瑜、田峰宇 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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