新筑股份(002480):2025年第七次临时股东大会决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年9月26日（星期五）下午15：00。 网络投票的日期和时间为：2025年9月26日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东 大会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共127人，代表股份303,965,163股，占公司有表决权股份总数的39.5187%。其中：通过现场方式参会的 股东5人，代表股份1,576,000股，占公司有表决权股份总数的 0.2049%；通过网络投票的股东122人，代表股份302,389,163股， 占公司有表决权股份总数的39.3138%。 （2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共119 人，代表股份75,483,959股，占公司有表决权股份总数的9.8137%。 （3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方 式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议 通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事变更的议案》 表决结果：同意300,893,163股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的98.9894%；反对3,036,300股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.9989%；弃权35,700股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0117%。 其中，中小投资者表决情况：同意72,411,959股，占出席会议 中小投资者有表决权股份总数的95.9303%；反对3,036,300股，占 出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.0224%；弃权35,700股， 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0473%。 公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、刘子菡 律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第七次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股 东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第七次临时股东大 会会议决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥 机械股份有限公司2025年第七次临时股东大会之法律意见书》。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
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