佳禾食品(605300):佳禾食品工业股份有限公司关于2025年第三次临时股东会增加临时提案
佳禾食品工业股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年10月13日 3. 股权登记日
1. 提案人：柳新仁 2. 提案程序说明 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072），并于2025年8月29日披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于2025年第三次临时股东会的延期公告》（公告编号：2025-075），单独持有公司2.64%股份的股东柳新仁在2025年9月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于2025年9月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟于2025年10月13日召开的2025年第三次临时股东会增加审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于提名公司独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-081）及《佳禾食品工业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。 三、除了上述增加临时提案外，公司于2025年 8月 23日及 2025年 8月 29日公告的原股东会其他事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年10月13日14点30分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号） (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月13日 至2025年10月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议审议网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信息。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第三次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025年9月27日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 佳禾食品工业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日 附件：授权委托书 授权委托书 佳禾食品工业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
 |