万林物流(603117):江苏万林现代物流股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
江苏万林现代物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年9月19日送达各位董事，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，同意选举樊继波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。 （二）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 经公司董事会讨论，同意选举黄飞先生、黄智华先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。 （三）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经全体董事选举同意，公司第六届董事会各专门委员会的成员构成如下：
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。 （四）《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郝剑斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。 （五）《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄智华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。 （六）《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 于劲松先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。 （七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任王盼盼女士、陈思倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。 特此公告。 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2025年9月27日 附件：相关人员简历 樊继波先生：1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理，上海铂霖咨询管理有限公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事长、总经理，靖江盈利港务有限公司董事长。 截至本公告日，樊继波先生及其一致行动人持有公司股份189,821,340股，占公司总股本31.68%（未扣除协议转让股份数量），为公司实际控制人。樊继波先生与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 黄飞先生：1989年9月出生，大专。现任安徽集晖网络科技有限公司总经理、安徽集烁智能装备有限公司董事长、安徽集晖商业管理有限公司总经理、合肥乐珵商业管理有限公司总经理。 公司控股股东共青城苏瑞投资有限公司（以下简称“苏瑞投资”）与黄飞先生于2025年8月28日签署了《股份转让协议》，苏瑞投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股77,606,585股（占公司总股本的12.95%）转让给黄飞先生。截至本公告日，上述协议转让尚未完成过户。黄飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 郝剑斌先生：1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城铂宸投资有限公司监事，上海酷马曲奇咨询管理有限责任公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事，靖江盈利港务有限公司董事。 截至本公告日，郝剑斌先生直接持有公司股份4,419,540股，占公司总股本0.74%。郝剑斌先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 黄智华先生：1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任靖江盈利港务有限公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长，江苏江阴-靖江工业园区盈利船务有限公司执行董事、总经理。 截至本公告日，黄智华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 于劲松先生：1983年8月出生，硕士，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，公司总经理助理、审计监察部经理。现任上海迈林国际贸易有限公司董事，鸭鸭股份公司监事。 截至本公告日，于劲松先生直接持有公司股份2,192,600股，占公司总股本0.37%。于劲松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 杨晓明先生：1969年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人，天阳宏业科技股份有限公司独立董事。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。 截至本公告日，杨晓明先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 周德富先生：1970年10月出生，大专，注册会计师。曾任沭阳县财政局委派会计、宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理，现任宿迁诚乾会计师事务所（普通合伙）主任会计师。 截至本公告日，周德富先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 朱军先生：1976年5月出生，博士研究生学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总经理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。 截至本公告日，朱军先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 王盼盼女士：1990年5月出生，硕士研究生。2022年加入公司证券事务部，担任证券事务部经理。 截至本公告日，王盼盼女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 陈思倩女士：1998年3月出生，本科。曾任上海信公科技集团股份有限公司高级咨询顾问，2024年加入公司证券事务部，担任证券事务部专员。 截至本公告日，陈思倩女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 中财网
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