蕾奥规划(300989):第四届董事会第一次会议决议
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2025年9月26日以口头和电话方式临时通知全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年9月26日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由全体董事共同推举王富海先生召集及主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举王富海先生、陈宏军先生分别为公司第四届董事会董事长、副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》； 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、投融资委员会和执行委员会六个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任朱旭辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张震宇先生为公司常务副总经理，聘任钱征寒先生、蒋峻涛先生、徐源先生、张建荣先生为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （五）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过，同意聘任林竞思女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （六）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吕雅萍女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。 三、备查文件 （一）第四届董事会第一次会议决议； （二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议； （三）第四届董事会审计委员会第一次会议决议； （四）深圳证券交易所所需的其他文件。 特此公告。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
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