东岳硅材(300821):战略委员会工作规则
战略委员会工作规则 第一章总则 第一条山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“本委员会”）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二章人员组成 第三条战略委员会由三名董事组成。 第四条战略委员会设主任委员一名，为召集人。 第五条主任委员和委员由过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或者独立董事职务，则自动失去委员资格。为使本委员会的人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或者独立董事的任期结束。 第三章职责权限 第七条本委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）须经董事会批准的重大资本运作、资产经营、收购兼并项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第四章议事规则 第八条本委员会定期会议每年至少召开一次。董事会、主任委员或者过半数委员有权提议召集委员会临时会议。 第九条本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第十条会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或者电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。 第十一条本委员会会议应当由过半数的委员出席方可举行。本委员会会议应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。 第十二条本委员会会议可采取现场会议方式或者电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。 第十三条本委员会会议可以采用举手表决或者投票表决。每一位委员有一票表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。 第十四条本委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的，应以书面形式提请董事会审议。 第十五条本委员会必要时可以邀请公司董事、高级管理人员和相关审议事项涉及的人员列席会议。 第十六条 根据需要，本委员会可以聘请外部专家列席会议，费用由公司承担。 第十七条本委员会聘请的外部专家主要负责对会议所议事项中涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议。 第十八条本委员会聘请的列席会议专家享有建议权，没有表决权。 第十九条本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。 出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 第二十条本委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，保存期限为十年。 第二十一条出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章附则 第二十二条除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。 第二十三条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第二十四条本工作规则由公司董事会负责解释。 第二十五条本工作规则由公司董事会审议通过后生效。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2025年 9月 中财网
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