锦波生物(832982):2025年第五次临时股东会决议
山西锦波生物医药股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月24日 2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事唐梦华女士（公司董事长杨霞女士因出差未能出席现场会议，本次股东会由过半数董事共同推举的董事唐梦华女士主持现场会议） 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 20人，持有表决权的股份总数 69,186,687股，占公司有表决权股份总数的60.13%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数901,987股，占公司有表决权股份总数的0.78%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数69,186,687股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数69,186,687股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山西格远律师事务所 （二）律师姓名：赵鹏，胡玉玉 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《山西锦波生物医药股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议》 《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会 2025年 9月 26日 中财网
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