万和电气(002543):召开2025年第三次临时股东会的通知
广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届三次会议于2025年9月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 2025 、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 公司董事会六届三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、本次股东会会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万和新电气股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午14:00 2 2025 10 17 （）网络投票时间： 年 月 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月17日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向
理人）所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。 2 、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述提案不采用累积投票制，已经公司董事会六届三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月27日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上http://www.cninfo.com.cn 海证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》及《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 （2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 （3）异地股东可以采用书面信函、传真、电子邮件办理登记，须在2025年10月15日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。 2、登记时间：2025年10月15日（上午09:00-12:00，下午13:30-17:00）。 3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5、会议联系方式： （1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部 （2）会议联系电话：0757-28382828 3 0757-23814788 （）会议联系传真： （4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com （5）联系人：卢宇凡、李小霞 （6）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的董事会六届三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2025年9月27日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票” 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月17日的交易时间，即上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月17日（现场股东会召开当日）上午09:15，结束时间为2025年10月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资2016 者网络服务身份认证业务指引（ 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股 附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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