北陆药业(300016):召开2025年第三次临时股东会的通知
北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 2025 、股东会届次： 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4 、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月14日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 5 、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年10月9日（星期四） 7、出席对象：
2、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 3、第1项—第4项议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。 三、现场会议登记办法 1、登记时间：2025年10月10日—10月13日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00 登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部 2、登记办法 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；3 （）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2025年10月13日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他注意事项 1、联系方式 联系人：孙志芳、张旭 010-62625287 010-82626933 联系电话： 传真： 通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部邮政编码：100082 2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 第九届董事会第四次会议决议。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司董事会 二○二五年九月二十七日 附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
2、对于累积投票的议案，股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内填写相应的选举票数。 3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。 委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 年 月 日 附注： 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350016”，投票简称为“北陆投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月14日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间为2025年10月14日上午9：15至下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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