鸿富瀚(301086):召开公司2025年第一次临时股东会的通知
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于2025年10月13日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司第二届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月13日 9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年9月30日（星期二） 7.出席对象： （1）截至2025年9月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室。 二、会议审议事项
上述第1、2项议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 上述第1、2项议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资5% 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2025年10月11日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。 （4）登记时间：2025年10月11日（星期六）上午9:00-11:30，下午 14:30-17:00。 2.登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋董事会秘书办公室。 3.注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续； （3）不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1.本次会议会期半天。 2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3.会议联系方式： 联系地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室。 电话号码：0755-23766649 传真号码：0755-29808289 联系人：董事会秘书张思明 六、备查文件 1.第二届董事会第十六次会议决议； 2.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。 附件 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件2：《授权委托书》； 附件3：《参会股东登记表》。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2025年9月26日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351086”，投票简称为“鸿富投票”。 2.填报表决意见。 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人，出席深圳市鸿富 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人，出席深圳市鸿富
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）附件3： 股东参会登记表
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