浩洋股份(300833):2025年第二次临时股东会决议
广州市浩洋电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月26日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月26日上午9:15～9:25；9:30～11:30，下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月26日9:15～15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号广州市浩洋电子股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东会的股东或授权代表共80名，代表有表决权的股份数量94,836,117股，占公司有表决权股份总数的74.9749%。 其中：出席现场会议的股东或授权代表6人，代表有表决权的股份数量90,214,498股，占公司有表决权股份总数的71.3212%；参加网络投票的股东74人，代表有表决权的股份数量4,621,619股，占公司有表决权股份总数的3.6537%。 2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共75人，代表有表决权的股份数量4,758,219股，占公司有表决权股份总数的3.7617%。其中出席现场会议的中小股东1人，代表有表决权的股份数量136,600股，占公司有表决权股份总数的0.1080%；网络投票中小股东人数为74人，代表有表决权的股份数量4,621,619股，占公司有表决权股份总数的3.6537%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意94,824,967股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；反对2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%；弃权8,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%。 同意4,747,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7657%；反对2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0483%；弃权8,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1860%。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（广州）律师事务所陈嘉颖律师、郭钟泳律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广州市浩洋电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
 |