美埃科技(688376):2025年第一次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月26日 19:06:17 中财网 |
|
原标题:
美埃科技:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688376 证券简称：
美埃科技 公告编号：2025-038
美埃（中国）环境科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月26日
（二）股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 110 |
| 普通股股东人数 | 110 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,524,182 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 95,524,182 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0745 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0745 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的YapWeeKeong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书ChinKimFa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的议案审议结果：通过
1.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.04议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.06议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.07议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.08议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.09议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.10议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
1.11议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,175,696 | 99.6351 | 348,286 | 0.3646 | 200 | 0.0003 |
2、议案名称：关于改聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,515,578 | 99.9909 | 8,404 | 0.0087 | 200 | 0.0004 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 关于改聘公司
2025年度审计
机构的议案 | 18,474,936 | 99.9534 | 8,404 | 0.0454 | 200 | 0.0012 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为逐项表决的议案，本议案下共有11项子议案，审议结果均为通过。
2、议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
3、议案2对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐启捷、薛晓雯
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
中财网
