云里物里(872374):2025年第二次临时股东会决议
深圳云里物里科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庄严先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 52,264,494股，占公司有表决权股份总数的64.7910%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数52,262,794股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数52,262,794股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数1,700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数52,264,494股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：高铭泽、赵俊波 （三）结论性意见 锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）《深圳云里物里科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
 |