林泰新材:2025年第二次临时股东会决议
证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-113 江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月24日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于2025年9月8日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18人，持有表决权的股份总数 21,673,759股，占公司有表决权股份总数的38.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数5,395,812股，占公司有表决权股份总数的9.66%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<江苏林泰新材科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,235,725股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （五）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,235,725股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （六）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,235,725股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （八）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,235,725股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,235,725股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （十）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 21,673,759股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：周健、俞蔚 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）《江苏林泰新材科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见》。 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 26日 中财网
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