中简科技(300777):中简科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
中简科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年9月26日下午2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9 月26日9:15至15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区辽河路666号常工明 都国际酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东475人，代表股份46,812,589股，占 公司有表决权股份总数的10.6463％。其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份4,782,811股，占公司有表决权股份总数的1.0877％。 通过网络投票的股东467人，代表股份42,029,778股，占公司有表决 权股份总数的9.5586％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东474人，代表股份24,419,626股， 占公司有表决权股份总数的5.5536％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份4,782,811股，占公司有表决权股份总数的1.0877％。 通过网络投票的中小股东466人，代表股份19,636,815股，占公司有 表决权股份总数的4.4659％。 3.公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；公司持 续督导机构保荐代表人吴燕杰列席会议。 4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、朱明律师对本次股东 会进行见证，并出具法律意见书。 三、会议审议和表决情况 1.审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》 总表决情况： 同意42,128,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9942％；反对4,306,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1992％；弃权377,600股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8066％。 中小股东总表决情况： 同意19,735,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的80.8189％；反对4,306,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6348％；弃权377,600股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5463％。 2.审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 总表决情况： 同意42,145,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0305％；反对4,289,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1622％；弃权377,900股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8073％。 中小股东总表决情况： 同意19,752,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的80.8885％；反对4,289,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5640％；弃权377,900股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5475％。 3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工 持股计划有关事项的议案》 总表决情况： 同意42,141,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0224％；反对4,292,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1705％；弃权377,800股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8070％。 中小股东总表决情况： 同意19,748,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的80.8729％；反对4,292,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5800％；弃权377,800股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5471％。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，并 出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1.《中简科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； 2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2025 年第三次临时股东会决议的法律意见书》。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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