志晟信息(832171):2025年第二次临时股东会决议
河北志晟信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 24日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路128号志晟信息大厦三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 58,968,235股，占公司有表决权股份总数的58.83%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟对子公司清算注销的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次变更、备案、减资及注销事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： 5.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.03审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.05审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.06审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.07审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.08审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.09审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.10审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.11审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.12审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.13审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 5.14审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 同意股数 58,968,235股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：吕万成、张志伟 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》 （二）《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2025年 9月 26日 中财网
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