吉贝尔(688566):吉贝尔2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月26日 17:57:28 中财网

原标题:吉贝尔:吉贝尔2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-043
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月26日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,820,879
普通股股东所持有表决权数量	134,820,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	67.6028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6028

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,692,424	99.9047	122,255	0.0906	6,200	0.0047

（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所律师：陈伟、黄笑梅
2
、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2025年9月27日