利君股份(002651):2025年第一次临时股东大会决议
成都利君实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年9月26日14:00开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年9月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年9月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何亚民先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东824人，代表股份744,137,211股，占公司有表决权股份总数的72.0045％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份736,414,950股，占公司有表决权股份总数的71.2572％。通过网络投票的股东821人，代表股份7,722,261股，占公司有表决权股份总数的0.7472％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东821人，代表股份7,722,261股，占公司有表决权股份总数的0.7472％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东821人，代表股份7,722,261股，占公司有表决权股份总数的0.7472％。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）会议表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。 （二）提案表决结果 议案1、关于修订《公司章程》的议案 总表决情况：同意743,570,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9238％；反对372,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。 中小股东总表决情况：同意7,155,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6602％；反对372,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8263％；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5135％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。 议案2、关于修订和制定公司部分管理制度的议案 该议案需逐项表决，具体表决结果如下： 2.01关于修订公司《股东会议事规则》的议案 总表决情况：同意739,737,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4088％；反对4,173,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5609％；弃权225,600股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。 中小股东总表决情况：同意3,322,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.0288％；反对4,173,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0497％；弃权225,600股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9214％。 通过。 2.02关于修订公司《董事会议事规则》的议案 总表决情况：同意739,737,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4087％；反对4,173,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5608％；弃权227,000股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。 中小股东总表决情况：同意3,322,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.0211％；反对4,173,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0394％；弃权227,000股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9396％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。 2.03关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案 总表决情况：同意739,726,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4073％；反对4,183,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5622％；弃权227,300股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。 中小股东总表决情况：同意3,311,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8825％；反对4,183,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1740％；弃权227,300股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9434％。 2.04关于修订公司《累积投票制度》的议案 总表决情况：同意739,182,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3342％；反对4,717,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6340％；弃权236,600股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。 中小股东总表决情况：同意2,768,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8444％；反对4,717,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0917％；弃权236,600股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0639％。 总表决情况：同意739,186,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3348％；反对4,716,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6338％；弃权234,000股（其中，因未投票默认弃权36,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。 中小股东总表决情况：同意2,772,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8962％；反对4,716,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0736％；弃权234,000股（其中，因未投票默认弃权36,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0302％。 2.06关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况：同意742,972,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434％；反对921,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％；弃权244,200股（其中，因未投票默认弃权48,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％。 中小股东总表决情况：同意6,557,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9112％；反对921,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9266％；弃权244,200股（其中，因未投票默认弃权48,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1623％。 2.07关于修订公司《提供财务资助管理制度》的议案 总表决情况：同意739,167,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3321％；反对4,724,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6349％；弃权245,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。 中小股东总表决情况：同意2,752,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6385％；反对4,724,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1824％；弃权245,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1791％。 2.08关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 总表决情况：同意739,699,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4036％；反对4,177,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5614％；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权中小股东总表决情况：同意3,284,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5290％；反对4,177,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0938％；弃权260,800股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3772％。 2.09关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 总表决情况：同意739,712,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4054％；反对4,173,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5609％；弃权250,700股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％。 中小股东总表决情况：同意3,297,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7025％；反对4,173,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0510％；弃权250,700股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2465％。 2.10关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案 总表决情况：同意739,495,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3762％；反对4,177,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5613％；弃权464,800股（其中，因未投票默认弃权263,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625％。 中小股东总表决情况：同意3,080,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8899％；反对4,177,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0912％；弃权464,800股（其中，因未投票默认弃权263,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0190％。 2.11关于修订公司《独立董事规则》的议案 总表决情况：同意739,709,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4050％；反对4,179,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5616％；弃权248,200股（其中，因未投票默认弃权50,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。 中小股东总表决情况：同意3,294,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6650％；反对4,179,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1210％；弃权248,200股（其中，因未投票默认弃权50,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2141％。 三、律师出具的法律意见 北京大成（成都）律师事务所方琪律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 1、成都利君实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
 |