新点软件(688232):新点软件2025年第三次临时股东会会议资料
2025年第三次临时股东会 会议资料 2025年9月 目 录 2025年第三次临时股东会会议须知.......................................................................... 2 2025年第三次临时股东会会议议程.......................................................................... 4 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案........................... 6议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案............................... 7国泰新点软件股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国泰新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知：一、各股东请按照本次股东会会议通知详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。会议开始后，会议登记应当终止。 二、公司设立股东会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。 三、会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 四、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，在签到时先向会议工作人员进行登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）的发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过5分钟。 五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 六、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。 七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东（或股东代理人）不得参加计票、监票；表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。 八、股东（或股东代理人）出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。 本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 国泰新点软件股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14时00分 （二）现场会议地点：江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室 （三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （四）与会人员：股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记（二）主持人宣布会议开始 （三）宣读会议须知 （四）介绍到会律师名单 （五）宣读会议议案 1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）公司董事、高级管理人员回答 （八）宣布现场到会的股东及股东代理人人数，及其所持有的表决权数量（九）推举计票人、监票人 （十）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （十一）统计表决结果 （十二）宣读会议表决结果和股东会决议 （十三）见证律师宣读法律意见书 （十四）签署相关会议文件 （十五）主持人宣布现场会议结束 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 各位股东及股东代理人： 公司为维护广大投资者利益，促进公司价值理性回归，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的8,018,025股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由330,000,000股减少为321,981,975股，注册资本将由330,000,000元减少为321,981,975元。 具体内容详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-040）。 本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。 本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2025年9月 议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代理人： 公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份8,018,025股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销后公司已发行的股份数将由330,000,000股减少为321,981,975股，注册资本将由330,000,000元减少为321,981,975元。基于上述已发行的股份数和注册资本的变更情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）和修订后的《公司章程》。 本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议，并提请股东会授权董事会或相关人员办理工商变更登记手续，以及《公司章程》的备案登记等相关事宜。 本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2025年9月 中财网
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