广东宏大(002683):召开2025年第五次临时股东会的通知
广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2025年第五次 临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第 六届董事会2025年第九次会议决议召开。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为2025年10月15日下午15:30 网络投票时间：2025年10月15日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10 月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年10月9日。 （1）截至2025年10月9日下午15:00交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56 层会议室 二、会议审议事项
1、上述议案有关内容详见公司于2025年9月27日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。 2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。 三、会议登记方法 1、登记时间：2025年10月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00； 2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56 层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部； 3、登记办法 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户 卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登 记时间2025年10月14日前送达公司证券保密部）。 4、联系方式 联系人：王紫沁、黄佳顺 联系电话：020-38031687 传 真：020-38031951 电子邮箱：hdbp@hdbp.com 联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层 邮 编：510623 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。 五、备查文件 《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第九 次会议决议》 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年9月26日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投 票简称为“宏大投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9： 15至2025年10月15日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
委托人盖章/签字： 委托人身份证号码（委托单位统一社会信用代码）： 受托人盖章/签字： 受托人身份证号码（受托单位统一社会信用代码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 有效期限：自签署日至本次股东会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。） 中财网
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