领湃科技(300530):2025年第二次临时股东大会决议
湖南领湃科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月22日15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东166人，代表股份74,731,838股，占公司股份总数的43.4610％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份74,180,813股，占公司股份总数的43.1406％。通过网络投票的股东164人，代表股份551,025股，占公司股份总数的0.3205％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份551,025股，占公司股份总数的0.3205％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东164人，代表股份551,025股，占公司股份总数的0.3205％。 3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决： （一）审议通过：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案 表决结果：同意14,449,723股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3182%；反对71,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4935%；弃权27,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1883%。 其中，中小投资者表决情况为：同意451,825股，占出席会议中小股东所持股份的81.9972%；反对71,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0303%；弃权27,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.9726%。 关联股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）回避表决。 本议案获得通过。 （二）审议通过：关于拟续聘2025年度审计会计师事务所的议案 表决结果：同意74,609,438股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8362%；反对96,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1287%；弃权26,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0351%。 其中，中小投资者表决情况为：同意428,625股，占出席会议中小股东所持股份的77.7869%；反对96,200股，占出席会议中小股东所持股份的17.4584%；弃权26,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.7548%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：刘渊恺、熊林 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。 五、备查文件 1、湖南领湃科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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