特发信息(000070):董事会第九届二十次会议决议
深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月19日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公 司）董事会以通讯方式召开了第九届二十次会议。会议通知于2025 年9月16日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表 决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式 送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订或制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 1.审议通过《关于修订<特发信息股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 2.审议通过《关于修订<特发信息董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 3.审议通过《关于修订<特发信息独立董事制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 4.审议通过《关于修订<特发信息募集资金管理办法>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 5.审议通过《关于修订<特发信息关联交易决策制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 6.审议通过《关于修订<特发信息投资管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 7.审议通过《关于修订<特发信息会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 8.审议通过《关于修订<特发信息董事会战略委员会工作条例> 的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 9.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议 案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 10.审议通过《关于修订<特发信息董事会审计委员会工作条例> 的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 11.审议通过《关于修订<特发信息独立董事专门工作会议细则> 的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 12.审议通过《关于修订<特发信息审计委员会年报工作规程>的 议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 13.审议通过《关于修订<特发信息总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 14.审议通过《关于修订<特发信息董事会向经理层授权管理办 法>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 15.审议通过《关于修订<特发信息投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 16.审议通过《关于修订<特发信息董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 17.审议通过《关于修订<特发信息证券投资管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 18.审议通过《关于修订<特发信息信息披露管理办法>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 19.审议通过《关于修订<特发信息年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 20.审议通过《关于修订<特发信息独立董事年报工作制度>的议 案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 21.审议通过《关于修订<特发信息内幕信息管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 22.审议通过《关于修订<特发信息内幕信息知情人登记制度>的 议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 23.审议通过《关于修订<特发信息外部信息使用人管理制度>的 议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 24.审议通过《关于制定<特发信息董事离职管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 25.审议通过《关于制定<特发信息披露暂缓与豁免管理办法>的 议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案中的1-7尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网披露的相关制度。 三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通 知》。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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