联测科技(688113):江苏联测机电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或 “公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年9月16日以 电子邮件方式送达全体董事，并于2025年9月22日以现场与通讯 会议结合方式召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 公司于2025年5月28日披露了《江苏联测机电科技股份有限 公司关于2024年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案 实施前的公司总股本64,397,559股为基数，每股派发现金红利 0.181元（含税），共计派发现金红利11,655,958.18元。 公司于2025年9月15日召开了2025年第一次临时股东大会， 会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》， 同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.48元（含税）。截至2025年9月15日，公司总股本64,397,559 股，扣减回购专用证券账户中股份总数12,800股后的股本为 64,384,759股，以此计算合计拟派发现金红利15,967,420.23元（含 税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润的比率为30.16%。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的相关规定需对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格 （含预留授予）进行相应的调整。 据此，公司2025年半年度利润分配方案实施前，限制性股票 授予价格（含预留授予）由原15.24元/股调整为15.059元/股，2025 年半年度利润分配方案实施后，限制性股票授予价格（含预留授 予）由15.059元/股调整为14.81元/股。 根据2024年年度股东大会的授权，对本激励计划的授予价格 进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》有关法律、法 规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董 事会同意2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预 留授予）由15.24元/股调整为14.81元/股。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审 议通过。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于调 整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号： 2025-047）。 （二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对 象预留授予限制性股票的议案》。 根据《管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权， 董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条 件已经成就，同意确定以2025年9月22日为预留授予日，授予价 格14.81元/股，向2名激励对象授予5.684万股限制性股票。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审 议通过。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公 告》（公告编号：2025-048）。 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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