何氏眼科(301103):第三届董事会第十二次会议决议
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年9月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，已于2025年9月16日以口头、电话等方式向全体董事送达。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出如下决议： （一）审议通过了《关于<辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司核心人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。公司董事、高级管理人员不参与本次激励计划。本计划的激励对象包括公司及子公司核心管理人员及核心骨干人员，不包含董事（包括独立董事）、高级管理人员、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司核心管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现。 根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，特制定《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事宜： （1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股票激励计划的授予日；2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整； 3）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜； 4）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格； 5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使； 6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属； 7）授权董事会对额外限售期相关规定的调整。 8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； 9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并作废失效； 10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 （2）提请公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 （3）提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 （4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 为提高暂时闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常使用计划及公司正常经营的情况下，同意公司拟使用不超过人民币68,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币62,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。 公司保荐机构出具了《中原证券股份有限公司关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 公司于2025年10月20日召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会 2025年9月22日 中财网
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