深科技(000021):第十届董事会第十三次会议决议
深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，该次会议通知已于2025年9月12日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》（详见同日公告2025-038号《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，以及公司2023年度（第二次）临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意为预留授予的57名激励对象办理行权事宜，可行权的股票期权数量为235.0722万份，行权价格为17.07元/股，采用自主行权方式。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》（详见同日公告2025-039号《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》） 2022年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有13名因离职等已不具备激励对象资格，根据《管理办法》及《激励计划》等有关规定，前述激励对象已获授但尚未行权的151.5500万份股票期权由公司注销。其中，公司已于2025年6月27日完成部分股票期权激励计划预留授予的激励对象中有11名因离职等已不具备激励对象资格的股票期权的注销事宜，共计注销109.1000万份股票期权。 2022年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期个人绩效考核结果为C的2人，当期对应行权比例为0.8，根据《管理办法》及《激励计划》等有关规定，前述激励对象当期不能行权的1.6038万份股票期权由公司注销。 公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。公司将按照规定注销本次预留授予中因离职等已不具备激励对象资格的已获授但尚未注销的2名激励对象的股票期权及激励计划预留授予的第一个行权期个人绩效考核结果为C的2名激励对象当期不能行权的股票期权，共计44.0538万份。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 备查文件 1、公司第十届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二五年九月二十三日 中财网
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