道通科技(688208):道通科技第四届董事会第二十六次会议决议
转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于增加 2025年度日常关联交易额度预计的议案》 因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。 表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-074）。 本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的议案》 决。 表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-075）。 本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的议案》 因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。 表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。 本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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