星网锐捷(002396):第七届董事会第十二次会议决议
福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十二次会议通知于2025年9月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月22日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A栋一层公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议： （一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会(2023)4号)相关规定，综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况，按照相关规定，公司履行了选聘程序，经评审，董事会同意变更会计师事务所，拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 《关于拟变更会计师事务所的公告》内容详见2025年9月23日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 （二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，健全董事会专门委员会决策机制，为保障公司董事会审计委员会的正常运行，经公司董事长阮加勇先生提名，董事会同意补选非独立董事孙仲君先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。 《关于非独立董事及审计委员会委员补选完成的公告》内容详见2025年9月23日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 （三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，现场会议定于2025年10月9日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》内容详见2025年9月23日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签署的公司第七届董事会第十二次会议决议； （二）第七届董事会审计委员会第十一次会议审核意见； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
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