恒进感应(838670):第四届董事会第六次会议决议
恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 16日以书面和通信方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。 具体内容详见公司于2025年9月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-112）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会提名委员会 2025年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年9月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年9月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-110）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年9月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-113）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》； （二）《国投证券股份有限公司关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司部分募投项目延期及变更实施地点的核查意见》； （三）《国投证券股份有限公司关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 2025年 9月 22日 中财网
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