长久物流(603569):长久物流：第五届董事会第十五次会议决议
北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年9月22日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年9月18日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025年中期利润分配预案的议案》 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-055号公告。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-056号公告。 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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