福日电子(600203):福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第十次临时会议决议
福建福日电子股份有限公司 第八届董事会2025年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第十次临时会议通知及材料分别于2025年9月16日、9月18日以微信及邮件等方式送达，并于2025年9月22日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,000万元人民币，授信期限1年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为敞口3,000万元人民币，授信期限1年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （三）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向大华银行(中国)有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币，授信期限1年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （四）审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为4,000万元人民币，授信期限1年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （五）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向平安银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为8,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为8,000万元人民币，授信期限1年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 议案一至议案五具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2025-060）。 （六）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司信息披露事务管理制度》全文。 （七）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2025年9月23日 中财网
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