长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2025-048 长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 五次会议于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议 材料于2025年9月17日以专人递送、电子邮件等方式发出。本次会议 应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参 与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一 致通过了以下议案: 1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 该议案为关联交易,关联董事回避表决。 表决结果:6票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议通过。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长 白山旅游股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》 2、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易 的议案 该议案为关联交易,关联董事回避表决。 表决结果:6票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议通过。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长 白山旅游股份有限公司关于子公司向公司控股股东预购长白山景区 门票暨关联交易的公告》 3、关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案 该议案为关联交易,关联董事回避表决。 表决结果:6票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议通过。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长 白山旅游股份有限公司关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨 关联交易的公告》 备查文件 公司第五届董事会第五次会议决议 公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 长白山旅游股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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