林州重机(002535):第六届董事会第二十五次(临时)会议决议
证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0065 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第二十五次(临时)会议于2025年9月22日上午在公司办公楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2025年9月18日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事八人,实参加董事八人,达到法定人数,本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式, 审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》。 基于郭浩先生承诺本次融资将全部用于公司生产经营,董事会 同意公司的全资子公司北京中科林重科技有限公司为郭浩先生在华 夏银行股份有限公司的2,000万元融资业务提供担保,期限一年。 郭浩先生对北京中科林重科技有限公司提供反担保。截至本公告披 露日,公司关联方为公司提供的担保余额为95,586.34万元。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-0067)。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意6票,反对 0票,弃权0票。 2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议 案》。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规 定,公司全面梳理了现有的相关治理制度,结合公司实际情况,拟 修订、新增制定部分公司制度。具体情况如下: 2.1审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的 议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.2审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的 议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.3审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的 议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.4审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细 则〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.5审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.6审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.7审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.8审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.9审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉 的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.10审议通过了《关于修订〈提供财务资助管理办法〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.11审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.12审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议 案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.13审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员买卖公司股 票的管理办法〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.14审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.15审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.16审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.17审议通过了《关于修订〈年度报告披露重大差错责任追究 制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.18审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.19审议通过了《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.20审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.21审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的 议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.22审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制 度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。 3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的 议案》。 同意召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-0068)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 第六届董事会第二十五次(临时)会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十三日 中财网
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