新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月17日以电话、电子邮件的方式,向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2025年9月22日北京时间10:30,会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开,会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名,实到董事8名。公司高级管理人员列席本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案: 审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司决定召开2025年第三次临时股东大会,审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。 议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-048)。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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