驰诚股份(834407):第四届董事会第六次会议决议
河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事李祺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任刘洋先生担任公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 河南驰诚电气股份有限公司 董事会 2025年 9月 22日 中财网
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