华侨城Ａ(000069):第九届董事会第二次临时会议决议
深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第二次临时会议通知和文件于2025年9月16日（星期二）以 书面和通讯方式送达各位与会人员。会议于2025年9月19日（星 期五）以现场会议方式召开，出席会议董事应到4人，实到4人。 经半数以上董事推选，会议由独立董事宋丁先生主持，公司高管 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》。 与会董事一致选举吴秉琪先生担任公司第九届董事会董事长。 任期同本届董事会任期一致。同意在总裁职位空缺期间，由董事 长吴秉琪先生代行总裁职责，自本次董事会审议通过之日起至公 司聘任新任总裁之日止。 二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调 整公司董事会专门委员会委员的议案》。同意调整后名单如下： （一）战略委员会（3名）： 吴秉琪（主任委员）、李茂惠、宋丁 （二）提名委员会（3名）： 宋丁（主任委员）、吴秉琪、李茂惠 （三）审计委员会（3名）： 李茂惠（主任委员）、沙振权、宋丁 （四）薪酬与考核委员会（3名）： 沙振权（主任委员）、吴秉琪、宋丁 以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十日 附件： 吴秉琪，大学，硕士，高级工程师。曾任华润物业有限公司 董事、副总经理，华润营造（控股）有限公司董事、副总经理， 华润置地有限公司副总裁、战略总监、成都大区总经理、高级副 总裁，华润置地有限公司党委副书记、总裁，中国建筑集团有限 公司党组成员、副总经理。现任华侨城集团有限公司党委副书记、 董事、总经理，深圳华侨城股份有限公司党委书记、董事长。 吴秉琪在公司控股股东华侨城集团有限公司任党委副书记、 董事、总经理；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩诫；除在公司控股股东华侨城集团有 限公司有任职外，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系；符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
 |