海容冷链(603187):第五届董事会第四次会议决议
青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年9月19日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年9月12日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事4人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。 议案内容：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规拟定了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。 议案内容：为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规制定了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过了关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。 议案内容：为具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项： ①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日； ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量所涉及的标的股票总数进行相应的调整； ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整； ④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； ⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； ⑥授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记； ⑦授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准； ⑧授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； ⑨授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象离职或因个人原因自愿放弃的部分/全部获授权益直接调减或在激励对象之间进行分配和调整； ⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2、提请公司股东会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生、金焰平先生已回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 议案内容：为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案。 议案内容：董事会提议于2025年10月9日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，并确定股权登记日为2025年9月25日。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2025年9月20日 中财网
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