海顺新材(300501):第五届董事会第四十一次会议决议
债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年9月13日、2025年9月17日以电话、微信、电子邮 件等通讯方式发出召开第五届董事会第四十一次会议的通知和补 充通知，会议于2025年9月18日以通讯会议方式召开，应出席 董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司股票 价格出现超出原股份回购方案拟定的回购价格上限的情况。基于 对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了 保障本次股份回购方案的顺利实施，公司董事会同意将回购价格 上限由人民币17.03元/股（含本数）调整为人民币23.88元/股 （含本数）（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整 回购股份价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。 除调整回购股份价格上限外，本次股份回购方案的其他内容不变。 调整后的回购股份价格上限自2025年9月22日起生效。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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