鼎佳精密(920005):第二届董事会第十四次会议决议
苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 16日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事李结平因出差以通讯方式参与表决。 董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025年 9月 19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整第二届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-135）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 关联董事朱亮回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 19日 中财网
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