科隆新材:第四届董事会第三次会议决议

时间：2025年09月19日 19:05:37 中财网

原标题:科隆新材:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-127
陕西科隆新材料科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 9月 19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 14日以文件方式发出 5.会议主持人：董事长邹威文先生
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议募集资金银行监管账户的议案》
1.议案内容：
陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步明确募集 资金账户和规范募集资金管理，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证

券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规 定，公司董事会对开立募集资金银行监管账户进行补充审议确认。公司及子公司 陕西迈纬尔胶管有限公司（以下简称“迈纬尔”）开立的募集资金专项存储账户 情况具体如下： 序号 开户主体 开户行 账号 1 公司 招商银行股份有限公司咸阳分行 910900022810018 2 公司 中信银行股份有限公司咸阳分行 8111701012600881150 3 102114506708 4 公司 中国银行股份有限公司咸阳分行 103314526222 5 103314532757 6 迈纬尔 中国银行股份有限公司咸阳分行 102916847658
	序号	开户主体	开户行	账号
	1	公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900022810018
	2	公司	中信银行股份有限公司咸阳分行	8111701012600881150
	3	公司	中国银行股份有限公司咸阳分行	102114506708
	4
				103314526222
	5
				103314532757
	6	迈纬尔	中国银行股份有限公司咸阳分行	102916847658

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司 2025年第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录
（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； （二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025年第七次独立董事专门会议决议》。


陕西科隆新材料科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 19日