卓兆点胶(873726):第二届董事会第一次会议决议
苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月19日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：谢凌志 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会成员已经2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举谢凌志先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体详见公司 2025年 9月 19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会成员已经2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陆永华先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体详见公司 2025年 9月 19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会成员已经2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 1.审计委员会：薛伶伶（主任委员）、刘颖颖、陆永华； 2.薪酬与考核委员会：刘颖颖（主任委员）、陆永华、薛伶伶； 3.战略委员会：谢凌志（主任委员）、陆永华、刘颖颖； 4.提名委员会委员：薛伶伶（主任委员）、谢凌志、刘颖颖。 具体内容详见公司于 2025年 9月 19日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-122）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陈雨辰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体详见公司 2025年 9月 19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任徐维波先生、赵起越先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案下设如下子议案： 5.01：《聘任徐维波先生为公司副总经理》； 5.02：《聘任赵起越先生为公司副总经理》； 具体详见公司 2025年 9月 19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任谢凌志先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体详见公司 2025年 9月 19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任黄春杰女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体详见公司 2025年 9月 19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会提名委员会2025年第一次会议、第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张贵侠女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体详见公司 2025年 9月 19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任严静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体详见公司 2025年 9月 19日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》； （三）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2025年9月19日 中财网
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